スイス銀行の秘密、マネーロンダリング
ジャン・ジーグレル、荻野弘巳、河出書房新社、1990、
献辞
マイケル・ハリントン、アメリカ民主社会党党首、1989.8/、ラーチモント死。
ベルント・カールソン、ナミビア担当国連高等弁務官、1988.12/、殺害。
イグナチオ・エラクリア、イエズス会士、南米大学学長、1989.11/16、エルサ
ルバドルで軍必殺部隊により殺害。
言葉
しぶとい犯罪に対抗するには、しぶとく証言しなければならない。マルセル・
カミュ。
序章
スイス、正式名称はヘルヴェシア連邦共和国。人口680万、うちスイス国籍580万、
外国人100万。南をアルプス山脈、北西にジュラ山脈、ジュラの麓、レマン
湖畔にジュネーヴ、ローザンヌ、離れてベルン、バーゼル、さらに離れてボーデ
ン湖近くにチューリッヒ。
世界銀行調査、国民一人当たりの実質収入。アラブ首長国連邦に次いで二位。
1988、531300億円の運用、人口比率では最大の預かり資産。一、合法取引の金。
二、脱税目的のグレー・マネー。三、第三世界からの横流し金、武器、麻薬、人
身売買による利益。
1933、ナチスによるユダヤ迫害、スイス銀行に逃げ場を求めるユダヤ資産。19
34.11/8、スイス、銀行の守秘義務を定める。大戦中、600万ユダヤ人死亡。生き
残りと相続者7000人、預金を取り戻そうとする。うち満足したのは961人、95億ｽ
ｲｽﾌﾗﾝが返却されたに過ぎない。過度の秘密主義が預金を、正当な預金者、債権
者からも隠す。
スイスの投資、融資は、アジア、アフリカで盛ん。南アフリカ、プレトリアの
人種差別主義政権はスイスの信用供与によって成り立っている。
1988.12/31、ブラジルの対外債務は1260億＄。ＩＭＦ役員がブラジリアに寄る
度、何百もの診療所、小学校、給食所が閉鎖される。浮浪児や乞食の満ちる大都
会。田舎では山師や日雇い農民が飢えでゆっくりと死ぬ。借金の首枷は、ブラジ
ルで最多の極貧層の家族を絞め殺すのである。
1988.11/、スイス下院貿易委員会、対ブラジル債権繰り延べを討議。かつてブ
ラジルは事実上破産と警告したスイス銀行幹部、ブラジル北部カラハスで発見さ
れたウランとマンガンの鉱脈を担保に継続を提案。議会は了承。
これは他国の領土と資源に対する略奪であり、現政権の無能で、多勢の貧民を
救うべき貴重な資源が外国資本に安く買い叩かれている見本。
麻薬との闘い
1989.8/26 フランス人権宣言二百年祭、ミッテラン大統領の演説。「麻薬密
売者の勢力は国家に匹敵する力を持っている。彼らに対して組織的に対処しよう。
個々に戦って傷付き、亡くなった人々を護る為に」
1989.10/3、ミッテラン大統領、コロンビア首都ボゴタ訪問、ヴィルジリオ・
バルコ大統領の聖戦に対して、個人的支持、国家的支持、ＥＣの支持を表明。自
動車爆発事故。 10/10、ベネズエラ首都カラカス、麻薬密売組織と戦う為の協
力協定を締結。情報交換、操作官育成、国境警備に援助。 10/12、エクアドル
首都キトー、協力協定に署名。密輸団の飛行機を発見する為のレーダー、通信、
飛行機を供与。
麻薬組織の資金は五千億＄、これは西側諸国が一年間に買う原油価格と同じ。
麻薬とそれに付随する脅迫、暴力、腐敗は民主主義を脅かす潰瘍である。
1981-1988、レーガン政権、地球規模の戦い、中南米市場がスイスに転換。ス
イス銀行はアリババの洞窟。
スイス政界の内幕
1987.2/21、テッチーノ州警察、駐車場でヘロイン20kg発見、荷主はトルコ籍
ハシ・ミルザ、チューリッヒ在住、表向きは青果輸入業。テッチーノ州警察と米
麻薬撲滅局、潜入操作でミルザとロンバルディア・マフィアを逮捕。そこから国
際金融業者、バルケフ＆ジャン・マハリアン兄弟を割り出す。トルコ＝レバノン・
コネクションの解明。
1988.7/7、チューリッヒ、マハリアン兄弟を逮捕。140億ｽｲｽﾌﾗﾝをクレディ・
スイスで洗浄。チューリッヒの金融業者、イラク籍モハメッド・シャカルキも洗
浄に関与の疑い。シャカルキ弟はテッチーノ州で金精錬工場を経営。
1988.10/27、エリザベート・コップ法務相、報告受理。夫であるシャカルキ・
トレーディング社副社長ハンス・Ｗ・コップに内通。証拠隠滅。コップ弟はクレ
ディ・スイス頭取。 12/、エリザベート副大統領に就任。
ＮＳＡ−アメリカ国家保安局の盗聴により12/9、エリザベート辞任。
1989.9/21、「不起訴判事」と仇名される予審判事ワルター・ケフェルリによ
る判決。エリザベート無罪。
1990.2/23、連邦裁判所、老齢の裁判長アルベール・アルマンの判決。関係者
無罪放免。花束を抱えてベンツに乗り込むエリザベート。シャカルキ一族も無罪、
今日も繁栄。
レマン湖畔で暮らす麻薬・武器商
ヤッサル・ムスルール、トルコ籍、武器麻薬取引。趣味はベリー・ダンサー、
スイス各地で仲間の為に、セクシーでもの惜しみしない女性達を集めて夜会を開
く。ＦＢＩ、麻薬撲滅局、トルコ・イタリア司法当局の調査。1983.6/、トルコ
の逮捕令状、スイス連邦検事長「逮捕の必要なし」と注意書き。
イルファン・ムスタファ・パルラク、トルコ籍、麻薬取引。ベリー・ダンサー
狂い。1983.6/23、オーストリア警察逮捕、身柄引き渡しを要求するスイス警察。
国境越えた所で行方不明。
ヤッサル・キサチク、トルコ籍、シチリア・マフィアの一人。スイス警察が逮
捕、イタリア司法当局の身柄引き渡し要求に対して、スイス連邦裁判所が釈放。
スイス警察を信用するのは危険
世界に三千人の工作員を送る米麻薬撲滅局の苦悩、スイスでは仕事がやりにく
い。
1986.8/、シャカルキとコップの名を明記したトルコ・コネクションに関する
詳細なレポート、イタリア司法当局からチューリッヒ州警察に提出。警察官はコッ
プの名を抹消、予審判事も関せず。
パルラクに関する捜査協力要請、チューリッヒ州警察はイタリア司法当局から
の要求を拒否。「監視の必要なし」と書き込み。
1983、シチリア・マフィアに関する重大な証拠を握ったパレルモ予審判事ロッ
コ・キニーチ、チューリッヒ州警察に応援要請。司法当局はこれを「非常に曖昧」
として拒否。六ケ月後、慎重でなかった判事は暗殺される。（1989.6/9、スイス・
ターゲスアンツァイガー紙）
シリア籍アルベール・シャマー、ジュネーヴに金融会社、麻薬武器取引資金を
扱う。美女、馬、ゴルフが趣味。1977.5/10、イタリア警察、一味のティルノヴァ
リを逮捕。別の麻薬業者ゼキール・ソイダン逮捕、シャマーとの関係を自供。シ
チリア・カラブリア・マフィアの資金網が暴かれる。トリノ予審判事マリオ・ヴァ
ウダーノ、要請に次ぐ要請。ジュネーヴ予審判事ローラ・ロッサリ・ジャクモン、
申請を「不完全」として却下。1985.10/、引き渡し条約に基づきジュネーヴ州警
察、シャマーを逮捕。ベルン法務省高官エドガー・ジリオズ、引き渡し請求を「根
拠不充分」と判断、釈放。シャマー豪邸暮らし。1989、ジャクモン、主席判事に
昇進。
1980.8/2、ボローニャ駅爆発、85人死亡、100人重傷。バチカン資産管理のア
ンブレシアーノ銀行倒産、首脳カルヴィ変死。容疑者リチオ・ゲッリ、国際的犯
罪組織ロージュＰ２のボス。南米へ逃亡、資金はスイス。1982.9/13、ジュネー
ヴ、スイス・ユニオン銀行に現れた所を州警察が逮捕。牧歌的なシャンドロン警
察に護送。1983.8/10、看守の手引きで脱走。ここから繁雑。スイス・イタリア
間の引き渡し協定では、銘記された犯罪にのみ有効。再びジュネーヴに現れたゲッ
リ、銀行倒産の件でのみイタリアに護送。禁固二ケ月で釈放、大量殺人での追加
訴訟をスイスは拒否。ボローニャ市長レンツォ・インベーニ「イタリアに対する
敵対行為であり、恥辱であり、犠牲者の近親を侮辱するものである」 ゲッリ、
現在も裕福に暮らしている。
レバノン籍ホヴィック・シモニアン、表向き時計商で武器麻薬の洗浄屋。イタ
リア司法当局の捜査により、1983.5/19逮捕。裁判はジュラ麓のビエンヌ市。有
罪証拠に関わらず無罪放免。傘下で働くワルター・ビエリ会計士、その息子アド
リアン・ビエリが当裁判の予審判事。その直後、ビエリは連邦検事局の命により
麻薬国際取引撲滅の担当官に昇進。
ブラジルの麻薬事情
リオ、コパカバーナ、社会奉仕員ダルヴァの証言。今は十二から十四くらいの
子供がやられている。互いに殺し合い、仲間を処刑する。
貧民街に入る麻薬ボス、飢え死にするほど貧しい少年達に麻薬をただで配る。
いったん麻薬に犯されると、飢えと絶望を忘れる為に何でもするようになる。親
分は少年達を、麻薬武器、金の運び屋として利用。十二、三才の少年が、組長、
見張り、処刑執行人などになる。ひもじい家族の為に金をくすねた少年がリンチ
に合う。
米麻薬撲滅局、伊経済警察がブラジルの密売組織を捜査。リノ・クリスト神父、
ジュネーヴ空港で逮捕、コカイン９kg押収。リオ枢機卿ジョゼフ・ロメル神父の
言葉「麻薬は若者を何千人と駄目にする」 ブラジル・コネクションの口座、ス
イスのミグロ銀行、背後にブラジル軍部。慎重なブラジル司法当局は深入りせず、
ミグロ銀行は潔白を主張。
コロンビアの麻薬戦争
1989.8/18、大統領候補ルイス・カルロス・ガラン上院議員、選挙運動中にウ
ージ機関銃で暗殺。 8/25、大統領ヴィルジリオ・バルコ、全面戦争を宣言。ワ
シントン・ボゴタ全面協力によるメデジン・カルテルの破壊。
大邸宅、大農園、都会の城、牧場を接収。元イスラエル傭兵ヤイール・クライ
ン大佐によって訓練されたカルテル保安部隊との闘い。暴かれる贅沢、金の縁取
りのついたプール三つ付きの城、軍や警察の長官の名が並ぶゲストブック、ボー
イング着陸可能の飛行場、五百種の動物園、すべて純銀製の家具、食器。
1982以来、判事220人、警官2000人を含む、1万8000人を殺害してきたコロンビ
ア・マフィア。ブッシュ大統領による一億一千万＄特別借款に関わらず失敗。九
人のボスのうち一人だけを逮捕、六人はパナマへ亡命。
最大の敵パブロ・エスコバール・ガヴィリア、出入り、仲間の裏切り、敵の蹴
り落としで出世。プエルト・ボカヤに拷問学校を設立。カルテルを作るや、提唱
者レーダーを米麻薬撲滅局に売る。マグダレーナ渓谷の農民、商人、失業者はド
ン・パブロと呼んで尊敬。しかし、組合員、自作農を追放、殺害するエスコバー
ル。寄付は惜しまない。家族の写真と小さな棺を送られ、次々と辞任する法務相。
六番目、36才のモニカ・デ・グリエフ法務相、軍精鋭部隊が昼夜防衛する強化住
宅で勤務するが、やはり辞任、渡米。
地下要塞に立て籠るドン・パブロ一族妻妾盟友。警備会社「槍の穂先」社長ヤ
イール・クライン（元降下部隊大佐）、 ペッサーチ・ベン・オール（グアテマ
ラ軍事顧問）、 マイク・ハラリ（ノリエガ保安問題顧問、31年間モサド作戦部
指揮）、 モシェ・スペクトール退役准将（南レバノンからの撤退を指揮）
スイス、アメリカの要請でマフィア口座を一時凍結。1984.9/28、チューリッ
ヒ破棄院（違法審査裁判所）凍結を解除。資産は服役中のマフィアに利子付きで
返還、口座番号を知る一味が利用。1989.8/24、チューリッヒ検事ペーター・ガッ
セルの告発記事。11/29、ルガノ豪華スウィートでエスコバール四世を含む四人
を逮捕。
ヨーロッパの麻薬戦争
1989.11/27、ミッテラン、インターポール本部新築記念講演。「コロンビア指
導者の勇気と偉大さに心から打たれた。死のエージェントとはいかなる妥協も不
可能」
1989.6/、イタリア、ファルコーネ判事、パレルモの要塞でカラビニエリの護
衛付きで活動。パレルモの司法宮殿と呼ばれる。
第三世界の資金洗浄
フィリピン、ブラジル、ザイールで何千もの子供達が栄養不良で死に、売春か
ら罹病し、捨てられて死んでゆく。その地で貧困を救うべき富が、病院、学校、
雇用を作る代わりに、スイスでリサイクルされ、パリ、ローマ、東京の不動産に
投資され、ニューヨーク、ロンドン、チューリッヒの株式市場を栄えさせる。第
三世界の搾取は麻薬とともに死神の仕業であり、似たような損害を引き起こす。
マルコス政権とスイス銀行
1917、フェルディナンド・エドラリン・マルコス、華僑フェルディナンド・チュ
ア、フィリピン女性ヨセファ・エドラリンの間の婚外子として誕生、貧乏学生マ
リアーノ・マルコスを義父とする。 1935、マリアーノ下院議員に立候補、富裕
な対立候補に馬鹿にされる。18才のフェルディナンド、対立候補を殺害して服役。
三年で釈放されたマルコス、弁護士になる。実父の庇護を受け、下院議員、上
院議員、上院議長、1965、大統領就任。 日本軍占領時代、反日運動ハマルリカ、
武器、物資の密輸。レジスタンスの仲間を日本に売ったが、米占領後、死刑は免
れる。
1954、下院議員時代、イメルダ・ロムアルデスとの出会い。神父の孫娘だが、
子供時代、娘時代は屈辱と貧困の生活を味わったイメルダ。敵は旧支配階級、栽
培業者、金融業者、大商人。1972まで、大衆から熱愛される夫婦。
1973.9/23、戒厳令を発布、ヴァール将軍による拷問と虐殺。日米と良好な関
係。愛人の一人カルメン・オルテガと三人の息子は現在も富裕に暮らす。
1983.8/21、ベニグノ・アキノ暗殺。 1986.2/25、コリー・アキノ、マラカニ
アン宮殿に入城。マルコス一家、スービック・ベイからホノルルへ。スイス銀行
の口座番号の入った書類、ＦＢＩからアキノ大統領に返還。 レーガン政権の狙
い。アキノ政権が伸びるには、都会での社会投資と地方での農地改革が必要。ス
イス銀行に眠る数十億＄のマルコス資金を用立てる。
マルコス資金はフィリピン国民の為に投資されたもの。凍結と返還を求めるレ
ーガン、ＦＢＩ、米財務省の圧力、スイスに対する禁輸措置。難攻不落のクレディ
・スイス、スイス・ユニオン銀行。
1986.3/24、外相ピエール・オーベール、大統領アルフォンス・エグリ、連邦
上院、スイス領内のマルコス資金を暫定的に凍結する案を決定。3/26、公式発表。
スイス憲法108条8項、「スイス連邦の対外的利益に配慮し」の一文による。
マルコスの蓄財法。一、中央銀行の秘密警察資金から年数百万＄を着服。二、
日本からの数億＄の戦後賠償金をピンハネ。三、世銀、国連機関、民間援助団体
からの年数千万＄、先進国からの開発援助資金の数億＄の何割かを着服。四、政
府に批判的な農園、商社、銀行、不動産会社を占拠、接収。部下、側近、身内に
分配。全額で推定十億から十五億＄。
クレディ・スイス→信託会社フィデス→リヒテンシュタイン国内で洗浄。1978、
クレディ・スイス部長をチューリッヒのフィリピン領事に任命。
アメリカ、イメルダ訴訟、在米マルコス資産差し押さえ、名義人である武器商
アドナン・カショギを逮捕。
アキノ政権、上院、下院、弁護士を束ねた国家的な財産奪回作戦。スイス銀行
29の口座を守る弁護団、意義につぐ意義申し立て。1989.6/28、連邦裁判所、国
際司法協力を停止。幼児売春の都マニラ、スモーキー・マウンテンでゴミ漁りを
する浮浪児達に、マルコス一族が奪った数十億＄が返る事はない。唯一の成果、
11/2、アメリカによる開発援助金一億＄資金洗浄に関する情報の提供。
ハイチとスイス銀行
1986、ジャン・クロード・デュヴァリエ大統領失脚、通称ベベ・ドック。6/、
レーガン政権、四十年支配の資産をハイチ国民に返還するようベルン連邦宮殿に
要請。スイス・ユニオン銀行、クレディ・スイスの支店業務。アジア中東はチュ
ーリッヒ、南米アフリカはジュネーヴが扱う。ベベ・ドック一族は南仏グラース
で豪奢な引退生活。
ザイールとスイス銀行
ジョゼフ・デジレ・モブツ、1965.11/以来、現在も大統領。顧問ネッロ・チェ
リオ（ルガノ弁護士、クレディ・スイス重役連邦蔵相、スイス大統領）
ザイール人民は金塊の上に座った物乞い。ダイヤモンド、マンガン、コバルト、
ウラニウム、銅の豊富な鉱物資源。キンシャサ、キサンガニ、ルブンバシ等、人
口三百万の大都会のの公務員でさえ一日一回の食事しか取れない。1988、インフ
レ年百％、財政赤字はＧＮＰの５％、対外債務は70億＄。年間所得は180＄、世
界で八番目に貧しい国。飢餓、腐敗、悲惨、官憲の弾圧が毎日犠牲者を出す。
モブツ、森の中の宮殿。昼夜を分かたず輝く街頭、プール、ヴィラの続く町並
み。コーラ工場、巨大ダム。個人資産50億＄。
ベルギー植民地警察の密告者出身のモブツ。米の対アンゴラ独立支援基地の設
置を許可、対米関係は良好、1978、ＩＭＦから3億7000万＄の借款。政府、軍、
地方、国営企業の要職を定期的に交替させる事で長期安定政権を保つ。
ジュネーヴで豪遊するモブツ一族、亡命者のストライキ、抗議活動。屈強な、
訓練を受けたボディガードの一団が暴行、拉致。スイス航空機で運び、ザイール
秘密警察に渡す。
ジュネーヴ大学のザイール人留学生アルフォンス・マザ、民主的反体制活動家、
スイス政府は亡命受け入れを拒否。本国送還、ついでキューバへ国外追放。ベル
ン連邦法務省はマザを危険人物と見なして、本人、弁護士、支援団体に連絡もせ
ず、この処置を取る。後、そのような書類は見つからなかった。
富はザイールから、フィリピンから、ブラジルから逃避して、スイス銀行の奥
へしまい込まれて眠っている。これら何千億＄もの富は、アジア、アフリカ、中
南米三大陸の人々の血と悲惨の賜物である。アジア、アフリカ、中南米で、子供
達が身を売り、飢えて死に、家庭が崩壊し、男が職を探し、女がねぐらを求める
一方で、数えきれない腐敗、脱税、横領によって奪われた富は、それらの国の「エ
リート」である指導者の手に入り、スイスに蓄積される。
改心したスイス銀行元頭取、フィリップ・ド・ウェックの告白「ブラジルなん
かひどいものです。国家予算の大部分は官吏の大軍勢を維持する為に使われてい
るのだが、こうした役人は何もしないばかりか、他人が働く邪魔をしている。国
民の健康や教育については何もされていません」
1987.6/、アルゼンチン大統領ラウル・フランセスコ・アフロンシン、アルゼ
ンチン歴代将軍の不正蓄財を回収しようと渡欧、失敗。その額は200億＄、アル
ゼンチン対外債務の1/3に当たる。
第三世界の債務増大、国際機関による緊縮財政政策、それで犠牲になる児童。
一方で、先進諸国の投機資本、流動資本の急速な増大。それは健全な経済を蝕み
さえする。今日の資本移動は、貿易の四、五十倍に達している。
イラン・コントラ事件とスイス銀行
1989.4/、米オリバー・ノース大佐、アメリカ・イスラエルの武器をイランへ
スイス銀行、ベルン秘密警察経由でイランへ輸出。代金は麻薬、トルコ・レバノ
ン・マフィアがこれを現金化、スイス銀行の口座へ。ノース一味、ニカラグア・
サンディニスタ政権に対する右翼傭兵活動に使用。
消極的な官僚
スイス連邦検事長ルドルフ・ゲルバー、1989.8/まで就任。1985.5/15、麻薬撲
滅活動を停止、要請につぐ要請を拒否、情報をブロック。
1976.1/14、ツミコン郊外、実業家婦人アンネ・マリー・ルエンツィ全裸死体。
ゲルバーと親しい関係。有力者のゲルバー擁護、事件担当は不起訴判事ケフェル
リ。
バーゼル判事ハンス・ドレスラー、麻薬撲滅と資金洗浄に関する調査を担当、
1989.6/12、事実を隠蔽する曖昧な調査報告書を提出。
スイスの官僚主義
ところが公務員の員数がふくれ上がり、税金は増え、予算は増え、省令、政令、
法律は多様化する。要するに、国の行政過剰が進むと同時に、国家はドラマティッ
クに活力を失っているのである。
スイス議会では、兼業を禁止する法律がない。故に議員が、大手銀行から名前
だけの役員として迎えられている。
死のエージェント、彼らは歴史が知っているもっとも破廉恥で、もっとも残酷
な人類の敵の集団である。
訳者解説
スイスの製薬業
薬九層倍。バーゼルには、チバ・ガイギー、ホフマン・ラローシュ、サンドー
等、世界的な製薬会社がひしめき合っている。新薬の秘密を持ったまま辞めた研
究員、変死体となって発見される。というような事件も多い。
ニセ金貨事件
昭和天皇在位六十年記念金貨、1986.10/、一千万枚発行。原価四万円の十万円
金貨。メープルリーフ金貨、クルーガーランド金貨、どれも重量表示はあるが、
価格表示はない。価格表示のあるのはナポレオン金貨のみ。金貨は時価で評価す
るもの。それを十万円で売り付けた大蔵省がそもそもインチキ。そこに眼を付け
たニセ金貨の流通。シャカルキ弟の経営するテッチーノ州の金精練工場あたりで
作られ、スイス・ユニオン銀行のジュネーヴ支店から流通した。
榊原英資、大正生命から185億を騙し取った古倉義彦の片棒担ぎ。新生銀行の
八城社長、榊原から古倉を紹介されたと証言。2000.10/9頃。
寸評
「ヘッジファンド」「金融敗戦」と併せて読むと、衝撃が大きいです。